[공고] 제12기 정기주주총회 소집

2022-03-16

제12기 정기주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로33길 13-3, 9층(역삼동, E.M.C. TOWER)

㈜실리콘아츠 9F 대회의실


3. 회의목적사항

《보고 안건》

① 감사보고

② 영업보고


《부의 안건》

제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권행사 방법에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장에 의결권을 간접행사하실 수 있으며 서면결의로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

그리고 이번 주주총회에서는 전자투표를 채택하여 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


① 인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 수여기간 : 2022년 3월 21일 09시~ 2022년 3월 30일 17시)


*전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


5. 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증, 공증위임장, 본인인감증명서

② 대리행사 : 주주총회 참석장, 공증위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인인감날인, 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

③ 서면결의: 의사표지통지서에 인감 날인 후, 인감증명서, 공증위임장과 함께 우편으로 송부

6. 기타사항

당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.


주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.




주식회사 실리콘아츠

대표이사 윤형민(직인생략)





실리콘아츠 12기 재무제표
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정기주주총회 소집통지서 및 위임장 서면에의한 의결권행사안내문 등_(주)실리콘아츠_20220311
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